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金融機関が新興市場へ進出する際、既存のKYC/AMLフレームワークを適応させる上での課題とベストプラクティスについて知りたいです。特に、書類や本人確認方法の明らかな違い以外に、先進国ではあまり見られない、どのような独自の危険信号やコンプライアンスリスクに遭遇しましたか？また、これらの多様な規制環境において、企業は強固なコンプライアンスと効率的な顧客オンボーディングのバランスをどのように取っていますか？
That's a great question. Beyond the usual, I've seen a lot of challenges with beneficial ownership in some emerging markets, where layers of shell companies are even more common and harder to unravel. Also, the rapid pace of mobile money adoption can create new avenues for illicit flows if not properly monitored. What specific regions are you thinking about?
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