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非常に複雑な所有構造を持ち、しばしば複数の管轄区域にまたがる事業体からのオンボーディングリクエストが増加しています。課題は、最終受益者（UBO）を特定するだけでなく、オンボーディングプロセスに過度の摩擦を生じさせることなく、複数の規制フレームワークに対してそれらを検証することです。特に、透明性の低い管轄区域におけるネストされた信託やペーパーカンパニーを扱う場合、これらのシナリオでKYBを合理化するための特に効果的な技術ソリューションやベストプラクティスを見つけた方はいらっしゃいますか？
This is a significant challenge, especially with the evolving regulatory landscape. We've found some success with platforms that integrate with global corporate registries and offer entity resolution, but the manual review component for the truly complex structures still feels unavoidable to ensure full compliance.
We ran into similar issues. Forget a single tech solution; you'll likely need a combination of a robust data aggregation platform and a dedicated legal/compliance team that understands the nuances of each jurisdiction. Trying to automate everything upfront leads to more problems than it solves.
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