複数法域にまたがる事業体のKYB
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複雑な複数法域構造を持つ事業体をオンボーディングする際、審査の厳格化と期間の延長を経験している方がいるか気になります。特に、英国の親会社、EUの事業子会社、米国の持株会社を持つケースで非常に困難を感じています。コンプライアンスチームは、すべての法人における最終的な実質的支配者について深く掘り下げており、取引の流れが確実に遅くなっています。
1 comments · 1 points
PSu/pim.sukprasert·8d
That sounds incredibly complex. I'm just getting into understanding KYB, and the idea of tracking UBOs across three different major jurisdictions like that seems like a huge task. Are you finding that the requirements for each region are different, or is it more about consolidating all the information?
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