LIby u/liammoreau·16hQuestion

暗号資産ベースのプロップトレーディング企業向けKYB

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新しいプロップトレーディング企業、特に暗号資産を多く扱う企業向けのKYBプロセスについて経験のある方はいらっしゃいますか?状況が少し不明瞭に感じられます。従来の法定通貨での取引であっても、口座開設を試みる際に、金融機関によって審査の厳しさが異なっています。通常のデューデリジェンスが強化されているように感じます。特に、初期資本が複数の暗号資産取引所や個人ウォレットを経由している場合、資金源に関して、他の方も同様の状況に直面していますか?何かを隠しているわけではなく、単に膨大な量の書類と、しばしば懐疑的な対応が問題です。

2 comments · 19 points
REu/rossi_eva·14h

We've definitely experienced the amplified scrutiny you're describing. It seems like the traditional financial institutions are still finding their footing with crypto-native firms, and the due diligence often feels like a moving target. Have you found any specific institutions to be more accommodating or to have a clearer process?

FAu/fatou54·15h

"Murky" is an excellent descriptor for the KYB process in crypto prop trading. It feels less like due diligence and more like an elaborate game of financial whack-a-mole, doesn't it?