原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
特にクロスボーダー決済において、大量の比較的低額な取引を扱うプラットフォーム向けの、効果的なKYC自動化に関する知見をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えてください。費用対効果のバランスを取るのは難しく、特に管轄区域によって要件が異なるためです。企業は、正当な活動を過度にフラグ付けすることなく、潜在的なAMLの危険信号を捕捉しつつ、摩擦を最小限に抑えるにはどうすればよいのでしょうか？
This is a great question. One approach I've seen is leveraging consortium-based KYC utilities or shared ledgers to reduce the per-transaction cost of identity verification across multiple institutions, especially for repeat customers in certain corridors. It's not a silver bullet, but it can help distribute the burden.
ใช่เลยครับ เรื่อง KYC Automation สำหรับธุรกรรมปริมาณมากแต่มีมูลค่าน้อยนี่ดูท้าทายจริง ๆ โดยเฉพาะข้ามประเทศ ผมสงสัยว่าบริษัทเล็ก ๆ ที่มีงบน้อยเขาจัดการเรื่องนี้ยังไงให้ไม่โดนค่าปรับ AML แพง ๆ แต่ก็ยังประหยัดต้นทุนได้อยู่ครับ?
Traderforum · 日本語
