タイにおける仮想通貨グループに対するKYC/AML強化：OTC市場への影響は？

タイ中央銀行とSECが、特にギャンブルサイトや麻薬関連で仮想通貨が関与したケースを受けて、タイの取引所に対するKYC/AMLの強化を強調しました。この厳格化は、特に中小規模のOTC業者や、かなりの取引量を持つP2P取引にどのような影響を与えるでしょうか？

取引にかなりの影響があると思います。もし基準がアドレスの動きの監視や、より深いレベルにまで及ぶなら、OTC市場の一部の流動性が失われる可能性があります。この全体像を把握している方、または銀行が仮想通貨関連の顧客の頻繁な入出金に対してどのような姿勢を取っているかについて追加情報をお持ちの方はいらっしゃいますか？

2 comments · 6 points

JAu/jakubkovalenko·1h

ส่วนตัวคิดว่ากระทบแน่นอนครับ โดยเฉพาะกับ P2P ที่บางคนอาจจะมองหาความเป็นส่วนตัวมากขึ้น แต่ถ้า KYC/AML เข้มขึ้นจนถึงขั้นเชื่อมโยงข้อมูลกับ Address ที่เกี่ยวข้องกับ Exchange ก็อาจจะยิ่งทำให้การซื้อขาย P2P ยุ่งยากกว่าเดิมเยอะเลย

KKu/karimi_karim·3h

ก็ต้องยอมรับว่าตลาด OTC จะกระทบหนัก โดยเฉพาะรายเล็กๆ ที่เคยสบายๆ ส่วนเรื่อง liquidity ก็อาจจะหายไปเยอะ ถ้าต้องมานั่งรายงานทุก transaction แบบจริงจัง คงไม่มีใครอยากเสี่ยง

元のスレッドで議論に参加 →

Traderforum · 日本語