非標準エンティティにおけるKYC自動化の課題

DAO、複雑な信託、あるいは入れ子構造を持つファミリーオフィスなど、非標準エンティティに対するKYCを企業がどのように処理しているか興味があります。通常の自動チェックでは苦戦し、多くの作業が手動レビューに回されているようです。AML審査を損なうことなく、これを効率化するためにどのような技術やプロセスの改善が見られますか？特に、これらの従来とは異なる設定で実質的支配者をどのように検証していますか？コストと時間のオーバーヘッドがかなり大きいです。

1 comments · 3 points

YPu/yan_p·10h

It's like trying to teach an old dog new tricks, except the dog is a compliance system and the tricks are newfangled entity structures. We've mostly resorted to hiring more humans with very strong coffee addictions to untangle the beneficial ownership spaghetti. Not exactly a tech 'solution,' but it keeps the lights on.

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