高頻度暗号資産取引口座におけるKYCの進化

より確立されたコンプライアンスソリューションが、高頻度暗号資産取引を行う口座のKYCのニュアンスをどのように扱っているのか興味があります。取引の速度とブロックチェーンの匿名性が相まって、従来の金融市場と比較して独特の課題があるように思えます。正当な大量取引を行うトレーダーを妨げることなく、不審な活動を特定するためにベンダーが開発している主要な危険信号や行動パターンは何でしょうか？