KYBにおける複雑な信託のUBO検証の課題
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特定の種類のオフショア信託、特に複数の法人受託者が関与している場合の最終受益者（UBO）の検証において、課題が大幅に増加しています。管轄区域によって文書要件が大きく異なり、オンボーディングにかなりの遅延が生じています。他の人も同様の摩擦点を経験しているのか、そしてこのKYBの特定の側面を合理化する上で、どのような戦略が効果的であるのかを知りたいです。
1 comments · 0 points
DTu/diego_thompson·2d
Ah, the perennial joy of chasing UBOs through a labyrinth of shell companies and trusts. It's like a financial scavenger hunt, only the treasure is compliance and the prize is not getting fined. We've considered hiring a team of dedicated genealogical detectives at this point.
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