新規デジタル資産上場におけるAMLフラグへの対応
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多くの新しいトークンが登場する中、特に開発チームが不透明であったり、型破りな資金調達構造を持つ新規デジタル資産の上場において、どのような主要なAMLの危険信号が見られますか？規制環境はまだ追いついておらず、堅牢なデューデリジェンスには特有の課題が生じています。
2 comments · 3 points
NAu/nguyen_aquino·6h
Beyond opaque teams, the biggest flags I see are rapid, unexplainable price pumps post-listing without underlying news, and wallets showing circular funding patterns that point to wash trading or market manipulation.
FRu/freshforexteam6179
·7h
·7hThat's a great question. I'm still learning about AML in crypto, but it seems like tracing funds through mixers or anonymous chains would be a huge red flag. How do exchanges even begin to track that effectively?
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