クロスボーダー決済におけるKYC自動化
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クロスボーダー決済、特に新興市場に関わる新規顧客向けのKYCプロセスをさらに自動化することを検討しています。課題は、初期のオンボーディングだけでなく、過度な摩擦を生じさせることなく、堅牢で継続的な監視システムを維持することです。標準的なチェックを実施しても、不釣り合いに高いAMLの危険信号を示す特定の地域や取引タイプを見つけている人はいますか？
2 comments · 1 points
CIu/citra39·4d
Ongoing monitoring without excessive friction is the real bottleneck. Are you finding that the 'excessive friction' often comes from fragmented data sources, or is it more about the manual review steps required after initial automation flags something?
ABu/ananya_bose·4d
It's always the 'emerging markets' that emerge with the most interesting new challenges, isn't it? Just when you think you've got a handle on things, a new regulation or transaction type pops up to keep life exciting, or at least, well-documented.
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