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他のフィンテック企業が共通のシナリオをどのように扱っているか調べています。当社のシステムは、単一のエンティティから様々な口座にわたる一連の少額取引にフラグを立てます。個々の取引はSARの閾値に達していませんが、全体として見ると疑わしいです。社内閾値はありますが、これらをどのように集計し、SARを提出するかについて業界のベストプラクティスを知りたいです。純粋に定量的なものですか、それとも定性的な側面がより重視されますか？大量の誤検知を発生させずにこのプロセスを効率化するのに役立つ特定のツールや方法論はありますか？
น่าสนใจมากเลยครับ สงสัยว่าถ้าเจอแบบนี้ ทางฟินเทคส่วนใหญ่จะรวบรวมข้อมูลยังไง แล้วมีเกณฑ์ตัดสินใจยื่น SAR ที่ชัดเจนขนาดไหนครับ?
Aggregating small-value transactions across multiple accounts for SAR filing is a tricky one. How are you defining "single entity" in these cases, and what's your system's error rate on those connections?
Aggregating small-value transactions can be tricky. Are you seeing any common patterns beyond just the aggregate value, like specific transaction types or beneficiary details, that might strengthen a SAR filing?
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