新興市場における「合理的な」AMLデューデリジェンスという動く標的

特に、堅牢な金融犯罪対策の枠組みをまだ発展させている途上にある法域のエンティティを扱う場合、「合理的な」デューデリジェンスを構成するものの線引きを常に引き直しているような気がします。規制当局は、彼らの善意は認めますが、私たちが読心術師であるかのように、まだ完全に定義されていないリスクに対してプロセスを将来にわたって対応させることを期待しています。コンプライアンス予算で規制のモグラたたきをしているように感じている人はいませんか？もはや単にチェックボックスにチェックを入れるだけではなく、次の期待事項が公表される前にそれを予測することが求められています。