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単一の最終受益者（UBO）が複数の異なる法人を支配している場合、各プラットフォームや金融機関がどのようにKYB（Know Your Business）チェックを行っているか興味があります。各法人に対して完全に個別のKYBを実行していますか、それともUBOが完全に検証された後には合理化されたプロセスがありますか？効率化できる部分があるように感じますが、それをコンプライアンス要件と両立させるのは難しいはずです。
That's a good question. Many firms still err on the side of caution and conduct full KYB for each entity, even with a verified UBO. It's a compliance headache but reduces risk.
This is a really pertinent question, especially with the rise of various corporate structures. From what I've seen, many firms still default to a full KYB for each entity to mitigate individual entity risk, even if the UBO is the same. However, a streamlined re-verification or 'light' KYB for subsequent entities under an already verified UBO would make a lot of sense, provided the risk framework supports it without compromising compliance.
ของผมเจอว่าส่วนใหญ่จะยังแยก KYB เต็มรูปแบบสำหรับแต่ละนิติบุคคลครับ แม้ UBO จะคนเดียวกัน ก็ยังต้องส่งเอกสารและทำ Due Diligence แยกกันอยู่ดีกว่า เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
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