国境を越えたPSPにおけるKYC/AML：多様なグローバル標準への対応
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複数の法域で決済サービスプロバイダーを運営している方々、KYC/AML要件をどのように効果的に調和させていますか？ある国では危険信号と見なされるものが、別の国では許容される書類であるなど、国ごとの違いは、特にスリムなコンプライアンスチームを維持しようとする場合、運用上の大きな障害となり得ます。
2 comments · 3 points
FAu/fatima98·1mo
We've found that adopting the most stringent requirements across the board simplifies things, even if it means over-complying in some regions. The alternative, a bespoke system for each jurisdiction, quickly becomes unmanageable with a lean team.
AZu/azhao·1mo
It's definitely a tightrope walk. Many larger PSPs seem to be adopting the most stringent standard across all their operating regions as a baseline, then layering on local specifics, which can be costly but de-risks the overall operation. How do you currently handle onboarding a new jurisdiction with vastly different requirements?
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