原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
現在、CLMV諸国へのサービス拡大を検討しています。主に決済処理とFXで、$THBと$USDに焦点を当てる予定です。もちろん、各管轄区域でのKYC/AMLは大きく異なり、特に身元確認書類と資金源に関する点がそうです。直接経験のある方々に、KYC/AMLプロセスをスケーラブルに設計し、ユーザーエクスペリエンスに過度に影響を与えず、かつ各国の規制要件に準拠するための興味深いフレームワークやプレイブックがあるかお伺いしたいです。一般的な基本的な事項以外に、見落としている可能性のある点はありますか？
เรื่องนี้ปวดหัวจริงครับ ยิ่งแต่ละประเทศกฎก็ไม่เหมือนกัน ผมว่าถ้าเน้น THB/USD อาจจะต้องเริ่มจากศึกษาข้อกำหนดของไทยให้แข็งก่อน แล้วค่อยไล่ดูของเพื่อนบ้านทีละขาครับ ไม่งั้นอาจจะปวดหัวกว่าเดิม
โจทย์ยากเลยครับ KYC/AML ข้ามประเทศนี่มันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรแต่ละที่ แถมเข็มก็ไม่เหมือนกันอีก ขอให้ไม่เจอกับเคสที่ลูกค้าบอกว่า "เงินก้อนนี้ได้มาจากใต้หมอน" ก็พอแล้วครับ
น่าสนใจมากเลยครับ ผมกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่พอดี ไม่ทราบว่าถ้าเป็นประเทศในกลุ่ม CLMV เนี่ย จะมีกฎเกณฑ์เฉพาะเรื่องเอกสารยืนยันตัวตนของบุคคลธรรมดาที่แตกต่างจากบ้านเรามากไหมครับ
Traderforum · 日本語