国際展開におけるKYC/AMLのスケーリング - 最大の盲点となる落とし穴とは？

当社の取引プラットフォームを、主にEMEAとAPACのいくつかの新しい管轄区域に拡大することを真剣に検討し始めています。初期のライセンス要件とKYC/AMLの一般的な「最低限の条件」については十分に理解していますが、グローバルに事業を拡大した経験のある方々に伺いたいです。見過ごされがちな、あるいはより微妙なコンプライアンス上または運用上のリスクで、どのようなものに遭遇しましたか？特に、明らかな危険信号を超えて、実際に事業を減速させたり、コンプライアンス技術スタックやプロセスにおいて大幅な方向転換を余儀なくされた摩擦点や予期せぬ規制解釈について考えています。共有された経験は非常に貴重です。