高トランザクション量を持つ暗号資産PSP向けのオンチェーン取引監視
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特に国境を越えた、大量の暗号資産取引を扱う決済サービスプロバイダー（PSP）を運営されている方々へ。リアルタイムで詳細なオンチェーン分析をAMLフレームワークに統合するために、最も効果的だと感じた戦略は何ですか？膨大なデータ量を、従来の法定通貨ベースのAML手法、特にOFACリストに直接関連しないものの、より高いリスクプロファイルを示す異常なパターンを特定することと調和させるのが難しいと感じています。コンプライアンスチームを誤検知で圧倒することなく、レッドフラグの基準を洗練させるのに役立ったツールやアプローチは何ですか？
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