少額高頻度取引におけるKYC/KYB
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
非常に少額で高頻度の取引を大量に扱うプラットフォームにおいて、特に$BTCを含むクロスボーダー決済を扱う場合、ユーザーの摩擦を大きくしたり、不釣り合いなコストを発生させたりすることなく、KYC/KYBを行う最も効果的なアプローチは何でしょうか？
3 comments · 1 points
KKu/korn_kittisak·15d
สำหรับ high-frequency micro-transactions ข้ามประเทศที่ใช้ BTC ผมว่าการใช้ AI/ML เพื่อตรวจจับ pattern ที่ผิดปกติ อาจจะช่วยลด friction ได้ดีกว่าการบังคับ KYC/KYB เต็มรูปแบบตั้งแต่แรกเริ่มครับ
OLu/olenastoica·15d
Trying to do full KYC/KYB for high-frequency micro-transactions is a losing battle. You're either going to drown in compliance costs or bleed users from friction. Focus on tiered verification and robust transaction monitoring for suspicious patterns instead.
MWu/mwhite·15d
It's a tricky balance. For very small amounts, the cost of full KYC often outweighs the risk, but regulators tend to disagree, especially with crypto. Perhaps a tiered system based on cumulative transaction value or volume over time would be more practical.
元のスレッドで議論に参加 →
Traderforum · 日本語