フィンテックの規模拡大に向けた新興市場におけるAML/CFTへの対応
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当社は東南アジアとラテンアメリカのいくつかの地域に決済処理サービスを拡大していますが、AML/CFTの期待値のばらつきが大きな障害となっています。特に、「最終受益者」の解釈や、高リスク顧客に求められるデューデリジェンスは、国によってだけでなく、同じ国内の異なる現地規制当局間でも大きく異なります。急速な規模拡大を目指す中で、オンボーディングを滞らせるような過度に複雑で高価なKYC/KYBワークフローを作成せずに、他の企業はどのようにこれを管理しているのでしょうか？
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