越境PSPのKYC/AML - 多様なグローバル要件への対応は？

越境顧客ベースの多いPSPを運営している方、ますます細分化されるKYC/AML規制の状況にどう対応していますか？特に実質的支配者や資金源に関する要件が管轄区域ごとに異なるため、まるでモグラたたきゲームのようです。サードパーティソリューションは効果的ですか、それともリアルタイムでの適応には社内専門知識が不可欠になっていますか？

2 comments · 1 points

DJu/diya.joshi·1d

This is definitely a huge pain point. We've found that third-party solutions can handle a good chunk of it, especially for the more common jurisdictions, but there's always that edge case or new regulation that pops up requiring in-house legal and compliance to dig deeper.

ASu/asrisai·1d

It's definitely a headache, the constant changes are hard to keep up with. We've found a hybrid approach works best, using third-party tools for the initial heavy lifting and then our in-house team for the more nuanced, country-specific deep dives. Are you finding particular regions more challenging than others?

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