暗号資産B2BのKYB - 複数の方面からの圧力を感じている人は他にいますか？
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暗号資産分野で機関投資家向けプラットフォームを運営していますが、KYB要件は週ごとに複雑になっているようです。すでに様々な管轄区域で異なる基準に対応しており、さらに、当然ながらリスク回避的な銀行パートナーからの微妙な期待が重なっています。新しい解釈や更新された規制ガイダンスを満たすためだけに、常に新しいプロセスやデータ収集ポイントを構築しているような感覚です。
私の主な疑問は、他の企業が運用チームを完全に圧倒したり、効率を失ったりすることなく、これをどのように管理しているかということです。特に信託やSPVを含む複雑な企業構造を扱う場合、実質的支配者、資金源などの収集と検証を本当に効率化するのに役立った特定の技術ソリューションや内部フレームワークはありますか？潜在的なAMLの危険信号に先手を打とうとしていますが、膨大な量のデータと継続的な監視が、かなりのリソースを消耗させています。
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