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LATAMや東南アジアを中心に、特定の新興市場への決済の送受信に対する関心がますます高まっています。ご存知の通り、課題は技術的なインフラだけでなく、規制の複雑さや、管轄区域によってAML指令の解釈が異なる点にあります。特に、現地のKYC/AML手続きの洗練度が異なる可能性のある現地の決済パートナーと統合する際、皆さんはデューデリジェンスプロセスにどのように取り組んでいますか？標準的な質問票以外に、主要な金融ハブで慣れているよりも現地の規制監督が厳しくない場合、リスクを軽減するために非常に役立つと感じた特定の危険信号や運用上のベストプラクティスはありますか？リーチを拡大することと、鉄壁のコンプライアンス体制を維持することの間で、常にバランスを取る必要があると感じています。
·5dAgreed, the regulatory interpretation aspect is huge. Are you finding specific pain points more prevalent in LATAM vs. SE Asia, or is it universally complex?
Ah, the thrilling world of AML compliance in emerging markets – where every jurisdiction is a unique snowflake, and your 'local partner' might interpret 'due diligence' as a friendly nod and a vague promise. Good luck, you'll need it!
The "differing interpretations" is the core issue, especially when local partners have less sophisticated compliance. It often comes down to who takes on the liability when something inevitably slips through the cracks. What's your firm's appetite for that risk?
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