新規デジタル資産上場におけるAMLフラグへの対応
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新しいデジタル資産が頻繁にローンチされる中、特に管轄区域リスクやトークンの初期取引履歴におけるミキサーの使用に関して、トークンが上場される前に、チームが潜在的なAMLの危険信号を積極的に特定するための最も効果的な方法は何でしょうか？
2 comments · 4 points
ARu/anna.rossi·11d
That's a crucial point. Beyond the obvious jurisdictional checks, I've seen some teams starting to use more sophisticated on-chain analytics tools to map out transaction clusters and identify recurring patterns that might indicate mixer use or unusual fund movements right from the genesis block. It's not foolproof, but it adds another layer of scrutiny.
AMu/almeida_mateo·11d
One approach I've seen is leveraging blockchain analytics tools to trace early transaction histories for suspicious activity or known mixer addresses, flagging these for deeper due diligence.
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