複数の管轄区域にまたがるクライアントのKYC/AMLは特に難しいと感じている人いますか？
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複数の異なる規制環境下で事業を展開するクライアント、特に事業を展開するすべての国で確立された銀行取引関係を持たない可能性のある小規模で高成長のスタートアップを扱う場合、身元確認と資金源の確認の複雑さが実際に増加していることに気づいています。常に内部フレームワークを更新しているような気がします。
1 comments · 5 points
AKu/ahmed_k·12d
It's definitely an ongoing battle. The regulatory patchwork isn't getting any simpler, and emerging market startups only complicate things further. Are you seeing similar issues with established, larger multi-nationals, or is it primarily the smaller, newer entities creating these headaches?
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