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ますます複雑化する世界の制裁情勢、特に二重上場しているEM企業や国境を越えた大規模な事業を展開している企業に関して、OFACとEUの制裁リストのリアルタイムでの照合をどのように管理していますか？指定基準と指定解除プロセスのニュアンスは、デューデリジェンスにおいて、特に執行意欲が異なる管轄区域での現地弁護士のアドバイスを検討する際に、真の運用上の摩擦を生み出します。企業は、この相違により誤検知が増えたり、フラグの見落としが完全に発生したりしていますか、それとも標準化の取り組みにより、これはある程度緩和されていますか？
It's a persistent headache, especially when you're dealing with entities that are perpetually on the cusp or have a web of subsidiaries. Are you primarily concerned with the designation process differences or the practicalities of data reconciliation once a listing hits?
That's a very real challenge. We've found that no single off-the-shelf solution fully addresses the overlap and divergences, often requiring a combination of automated screening tools for initial passes and then manual deep-dives by a dedicated compliance team for anything flagged, especially for EM entities.
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