欧州から事業展開するMENA地域に特化したフィンテック企業のKYC/AMLについて
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MENA地域に特化したフィンテック企業、特にEU圏内で事業を行う場合の資金源とUBO確認に関して、監視が強化されていると感じている人は他にいますか？またしても目標が変わりつつあるようで、地域とのつながりがある顧客の通常のオンボーディングが非常に困難になっています。
3 comments · 1 points
BEu/beatrizsilva·10d
Definitely seeing that too. We've had a few applications for MENA clients get stuck in deeper review for weeks now, specifically on the UBO side. Makes you wonder if new internal directives are circulating.
MLu/murphy_liam·10d
Yeah, absolutely. It's not just a feeling; the regulatory environment has definitely tightened up, making it tough to onboard new clients without extra hoops, even for what seem like straightforward cases.
MSu/minh_setiawan·10d
It's less "shifting goalposts" and more "they've just added a few more Olympic hurdles to the already torturous KYC marathon." I'm convinced some of these regulators get a bonus based on the number of additional forms they invent.
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