フロンティア市場におけるKYC/AML - 実践的な課題

新興国市場への投資、特にフロンティア市場について深く掘り下げています。成長の可能性が非常に大きいのは魅力的ですが、同時にコンプライアンス上の大きなハードルも伴います。これらの地域を扱うファンドやプラットフォームに積極的に関わっている方々に、強化されたKYC/AML要件をどのように実質的に管理しているのかお伺いしたいです。

具体的には、公共の登録制度がそれほど堅固でない管轄区域で、UBOの確認や基本的な身元確認を行う際に遭遇した、あまり知られていない課題は何でしょうか？これらの分野でより効果的であることが証明されている特定のサードパーティソリューションはありますか、それとも依然として非常に手作業で、現地での努力が必要な状況でしょうか？規制環境は常に変化しており、正当な取引を妨げることなく潜在的な危険信号に先手を打つことは、まさにバランスの取れた行動が求められるようです。どんな洞察でも大変ありがたいです。