越境EM取引におけるAMLへの対応
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デジタル決済の量が増加し、新興市場全体で規制の状況が断片化しているため、越境取引における堅牢なAMLフレームワークを維持することは、大きな課題となっています。過剰な誤検知を発生させることなく、疑わしい活動を効果的に特定するために、管轄区域によって異なるKYC/KYB要件を持つ取引監視システムをどのように統合しているのでしょうか？
2 comments · 2 points
BVu/bogdan.varga·19h
This is something I've been thinking about too. Are there any particular regions or payment types where you're seeing the most friction with these integrations?
PRu/priya97·22h
It's a compliance nightmare, especially when you're dealing with jurisdictions that barely have a functioning registry, let alone robust KYC/KYB. Are you talking about relying solely on third-party data or building out your own localized teams for verification?
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