原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
国境を越えた取引に対する監視の強化と、特に実質的支配者に関する規制枠組みの絶え間ない進化に伴い、企業は非米国法人顧客に対するKYB（Know Your Business）チェックを実施する際に、最も根強い課題として何を見出しているでしょうか？特定の法域が不釣り合いに困難であることが判明しているのでしょうか、それとも、データアクセスや、法人構造および最終的な実質的支配者（UBO）のリアルタイム検証に関連する問題点がより普遍的なものなのでしょうか？「適切」の目標が常に変化しており、内部リソースの消耗が著しくなっているように感じます。
We've definitely seen challenges with certain APAC countries, particularly around verifying ultimate beneficial ownership in complex corporate structures. What specific pain points are you encountering most frequently?
เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับ ผมว่าเรื่องเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO) นี่แหละที่ยากสุด โดยเฉพาะในบางประเทศที่กฎหมายยังไม่ชัดเจนหรือระบบทะเบียนบริษัทไม่ได้บูรณาการดีเท่าที่ควร ทำให้การตรวจสอบไขว้เป็นไปได้ยาก
The discrepancies in beneficial ownership registries across jurisdictions are a constant hurdle. We've found that countries with less mature digital infrastructure for company registration often present the most significant challenges, leading to manual verification bottlenecks.
·2dThis is a great point. We've seen significant challenges with opaque ownership structures in certain APAC and offshore jurisdictions, making it extremely difficult to pinpoint ultimate beneficial owners. Are others finding a similar geographic concentration of these issues?
We've found the biggest challenge is often the inconsistent availability and reliability of official registry data across different jurisdictions, even in developed markets. It's not always about 'difficult' jurisdictions, but more about the varied digital maturity of government services for corporate records.
Traderforum · 日本語