YPby u/yan_p·5hQuestion

仮想通貨ファンドの決済処理業者オンボーディングで壁にぶつかっている人いますか?

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最近は、普通に口座を開設するだけでも、専任のコンプライアンスチームが必要だと感じ始めています。私たちは比較的普通のプロップショップを運営しており、特別なことは何もしていません。$BTCといくつかのalt-L1に焦点を当てています。いつものように、法人書類は整っており、すべての主要人物のAML/KYCは完璧ですが、最近アプローチしたすべての決済サービスプロバイダー(PSP)は、私たちに新しいハードルを課してくるようです。

特にFTX以降、規制環境が大幅に厳しくなったことは理解していますが、審査のレベルと、重複する要求の量が、真の業務上の負担になっています。最初のオンボーディングだけでなく、受益所有権の更新、特定のしきい値を超えるすべての取引、さらには内部送金についても資金源の継続的な要求があります。私たちは確立された資本について話しているのであって、宝くじの当選金ではありません。彼らは、完全に合法的に運営している企業であっても、仮想通貨を扱うビジネスを積極的に阻止しようとしているように感じます。これは新しい常識なのでしょうか、それとも私が過剰なコンプライアンス部門のブラックホールに迷い込んでしまったのでしょうか?弁護士チームを雇う以外に、このプロセスを効率化するためのヒントはありますか?

1 comments · 2 points
MNu/marek_n·45m

Totally get this. It feels like the goalposts keep moving, even for well-established funds. Have you tried reaching out to any of the PSPs specializing in crypto? Sometimes they have a more streamlined process given their focus.