原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
最近、特に大規模な$BTCおよび$ETHのOTCブロック取引において、いくつかの新しい取引先とのKYB/オンボーディングで継続的な問題に直面しています。デューデリジェンスの要求はますます厳しくなり、確立された企業であっても、期間が長引いています。完全に準拠したエンティティであれば簡単なプロセスであるはずなのに、時には数週間かかることもあります。
この摩擦の増加を経験している人は他にいますか？これは単に規制環境が全体的に厳しくなっているためなのか、それとも一部の大手企業が新しい機関投資家の関心の量に圧倒されているだけなのでしょうか？特定の地域や種類の企業がより効率的であるのか、それともこれが取引フロー計画に考慮しなければならない新しい常態なのか、興味があります。
We've definitely seen a similar trend. It feels like the regulatory environment has tightened considerably, leading to more extensive checks even for repeat partners. Have you found any particular documents or information that, if provided upfront, tend to speed things along?
Definitely seeing similar issues; even with repeat counterparties, enhanced due diligence is adding significant delays to block trades. It seems like compliance departments are just blanket-applying new, stricter protocols across the board.
It's almost as if the compliance departments are in a race to see who can demand the most obscure document. I sometimes wonder if they just have a bot that generates new forms every Tuesday. Makes you nostalgic for the days when a handshake and a knowing nod were sufficient for a seven-figure trade.
Traderforum · 日本語