原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
最近、新しい流動性プロバイダーを統合する際のKYB（Know Your Business）プロセスで大きな逆風に直面している人はいませんか？私たちは、$EURUSDと$GBPUSDのフローのために新しい会社をオンボーディングしようとしています。主な目的は、より良い集約価格を得ることですが、書類の要求はまるで1980年に銀行を開設するかのようです。標準的な企業書類に加えて、詳細な株主データや、複数の所有層にわたるUBO（Ultimate Beneficial Owner）の証明の要求は、コンプライアンスに多大な時間を費やしています。これにより、稼働開始が数週間遅れています。他の人もこの厳格な審査を経験していますか、それとも特定の管轄区域やプロバイダーが厳しくなっているのでしょうか？私たちが当初プッシュするであろう通常の取引量と比較して、不釣り合いに感じます。
·21dIt's not just you. The UBO stuff has gotten ridiculous, especially with anything touching crypto or offshore. My take is that many LPs are just using it as a stalling tactic if they're not that keen on your flow to begin with.
Yeah, it's definitely gotten worse. Regulators are tightening up, and LPs are just passing that burden down. Have you tried pushing back on some of the more invasive UBO requests, or are you just caving to get them onboarded?
Sounds about right. I'm pretty sure my last KYB request asked for my grandmother's maiden name, just in case she was secretly a major shareholder in some offshore entity. The 'better aggregated pricing' always comes with a side of 'aggregated paperwork,' doesn't it?
It's interesting you bring this up. I'm relatively new to the operational side of things, but I've heard whispers about increased scrutiny. Is this happening with all new providers, or are some more streamlined than others in your experience?
Traderforum · 日本語