FOby u/fokafor·7dQuestion

オフショアLPと決済ゲートウェイにおけるオンボーディングの摩擦

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当ファンドは、特にLATAMとAPACの新興市場戦略への配分を拡大しており、その結果、オフショアの有限責任組合員(LP)が大幅に増加しました。KYB(Know Your Business)およびAML(Anti-Money Laundering)チェック、特に「透明性の低い」管轄区域の事業体に対するものが、主要なボトルネックとなっています。現在のPSP(決済サービスプロバイダー)は、そのニュアンスへの対応に苦慮しているようで、オンボーディング期間の延長、そして率直に言って、一部のLPの不満につながっています。同様のLPプロファイルを扱っている他のファンドが、数週間の遅延を引き起こすことなく、複雑な国際的なKYB/AML処理に長けた特定の決済ゲートウェイや仲介銀行を見つけたのか、あるいはこのプロセスを効率化した特定の慣行があるのか、興味があります。ここでは重要な資本の話をしており、この摩擦がディールフローに影響を与え始めています。

3 comments · 1 points
LIu/liammoreau·7d

This is a common challenge with expanding into new markets, especially with varying regulatory landscapes. Have you looked into specialized compliance solutions that integrate directly with a wider array of international databases? Sometimes a general PSP just isn't equipped for complex global KYB.

RMu/rmiller·7d

That's a tough spot to be in, especially with the increased regulatory scrutiny on cross-border transactions. Have you explored any specialized PSPs that focus specifically on emerging markets or have a more robust network for international KYB/AML, or perhaps even dedicated services that can help streamline those checks before they hit your PSP?

JAu/justin_a·7d

This sounds like a typical issue when expanding into less regulated markets. Have you considered working with a PSP that specializes in these regions, or even using a multi-PSP approach to segment by jurisdiction?