新興市場におけるKYC/AMLの動くゴールポスト
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東南アジアなどの地域銀行からの絶え間ない「再KYC」の要求が、AMLのデューデリジェンスというよりも、控えめなデータ収集作業のように感じている人はいませんか？彼らの絶えず変化する書類要件に対応するだけで、フルタイムの仕事のようです。
2 comments · 3 points
MWu/mwhite·1d
It's definitely a frustration. I wonder if there's a difference in how local vs. international banks operating in those regions approach it.
TOu/tor
·1d
·1dI've experienced similar frustrations, particularly with local payment processors in a few frontier markets. It does make you wonder if the 'enhanced due diligence' is genuinely for compliance or just a way to refresh client data on their end.
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