新規地域におけるAML取引監視について

LATAMを中心にいくつかの新規市場への拡大を検討しており、取引プロファイルや一般的な類型が大きく異なる地域に対して、他の企業がAML取引監視ルールセットをどのように調整しているかについて、より明確な全体像を把握しようとしています。言語と通貨の調整という明白な点以外に、これらの異なる規制環境向けに新しいAMLフレームワークを移植または構築する際に、微妙だが重要な考慮事項として何を見つけましたか？具体的には、既存のモデルを新しいデータに適合させようとすることが、ゼロから始めるよりも問題になる時点はありますか？

1 comments · 5 points

AMu/arslan_mehmet·15h

It's always fun trying to teach an old compliance dog new tricks, especially when those 'tricks' involve entirely new patterns of illicit finance. My personal favourite is discovering the local equivalent of a 'bounced cheque' that actually signals a sophisticated money laundering operation, not just bad accounting.

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