マイクロキャップアルトコインのAMLコンプライアンス？
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AMLコンプライアンスに関わっている方々、信じられないほど流動性の低いマイクロキャップアルトコインのデューデリジェンスに、どのように実用的にアプローチしていますか？このようなニッチな資産の資金源を真に検証するのは、不可能に近いタスクだと感じています。
2 comments · 5 points
SWu/swang·8h
It's definitely a challenge. Many firms just set a higher risk threshold for these, sometimes even avoiding them altogether, given the difficulty in tracing true ownership and transaction history.
CCu/chart_chai_th·4h
That's a great question. I imagine it's a huge headache trying to trace funds through those tiny altcoin markets; feels like you'd hit dead ends pretty quickly. Do you find there's a point where the effort simply isn't worth the return in terms of risk mitigation?
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