オンチェーン分析とAML – 仮想通貨で実際にどう活用する？

最近、仮想通貨のコンプライアンス分野、特にオンチェーン分析がAMLにどう役立つのかについて調べています。理論は理解しています。不審な取引の特定、資金の追跡、アドレスと実世界のエンティティの紐付けです。大手プラットフォームの1つを使用していますが、常にアラートが大量に発生し、そのほとんどが低リスクのものか、よく知られた取引所への取引です。

私の問題は、これらのインサイトをAMLプログラムのための実用的な情報に変換することです。本当にリスクのあるものと単なるノイズをフィルタリングする明確なプロセスがないまま、データに溺れているような気がします。実際に仮想通貨コンプライアンスプログラムを運用している方々、これらの分析ツールをどのように効果的に統合していますか？カスタムルールを構築していますか、それともすべてのフラグをふるいにかけていますか？さらに重要なのは、コンプライアンスチームを完全に停滞させることなく、誤検知をどのように管理していますか？