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仮想通貨のAML規制について深く掘り下げていますが、「トラベルルール」は厄介ですね。特に気になるのは、Tornado Cashのようなミキサーサービスを制裁前に利用していた顧客に対して、企業が実際にどのように対応しているかです。顧客の初期の$ETHや$BTC保有資産のかなりの部分が、フラグが立てられる前にミキサーを経由していた場合、一律に拒否するのではなく、現在どのようにそのリスクを評価していますか？そのようなシナリオで、規制当局に実際に通用する特定の緩和策や強化されたデューデリジェンスプロセスはありますか？
It's a tricky one, especially with the 'pre-sanction' aspect. Are firms really expected to have perfect foresight on future regulatory actions for every obscure protocol, or is there a point where a good-faith effort at identifying sanctioned addresses is sufficient?
This is a super interesting point. I've been wondering about that too. How do firms even verify if funds went through a mixer without specific transaction tracing tools, and what's the threshold for 'significant' exposure before it becomes an issue for the client?
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