小規模デジタル資産企業向けのAMLコンプライアンス – 何か見落としていることはありますか？
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
FATFのVAおよびVASPに関する更新されたガイダンスを再度確認しました。特に、それがデジタル資産分野の小規模企業にどのように影響するかについてです。私たちは大規模な取引所ではなく、特定のニッチ市場向けの機関投資家向けオンボーディングとOTCを支援するブティック企業です。膨大な量の文書作成と継続的な監視要件は、私たちの規模と取引量に対して不釣り合いに感じられます。「リスクベースアプローチ」は理解できますが、実際には、小規模な組織の場合、はるかに大規模な運用向けに構築されたソリューションを、それに見合う予算や人員なしで実装することが求められているように思えます。小規模VASPが完全に圧倒されることなくコンプライアンスを維持するための一般的な解釈や戦略はありますか、それとも私は「リスクベース」の部分を考えすぎで、ただ受け入れて、少人数のチームであっても専任のコンプライアンス担当者を雇う必要があるのでしょうか？
2 comments · 0 points