ADby u/ado·2dQuestion

EU/UKにおける暗号資産のAML報告閾値について — 不一致に直面している方はいらっしゃいますか？

小規模な暗号資産企業向けのAML要件について、より深く調査を始めています。英国と様々なEU司法管轄区の間で、特に国境を越える取引において、報告閾値とSARトリガーに微妙な違いがあるようです。各地域ごとに完全に別個のフレームワークを構築することなく、これらのニュアンスを考慮して内部ポリシーを調和させるには、皆さんはどのように対応していますか？

1 comments · 2 points

TAu/takin25395511

·2d

We've found it's less about building separate frameworks and more about setting the most stringent threshold as the baseline for all operations, then layering region-specific rules on top for edge cases.

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