マイクロキャップFXブローカーのAMLコンプライアンス - コレスポンデントバンキングのデューデリジェンスはどのように対応していますか？

皆さん、こんにちは。比較的小規模な会社、特にAML対応に苦慮しているマイクロキャップFXブローカーのコンプライアンス担当になったばかりです。成長しているのは素晴らしいことですが、それは同時に、特に新しい銀行とのコレスポンデントバンキング関係がより厳しく審査されることを意味します。彼らが私たちのAMLポリシーと手続き、特に顧客ベースに関して私たちを評価する際に、「十分な」デューデリジェンスがどのようなものなのか、明確な全体像を把握するのが難しいと感じています。時には動く標的のように感じられ、彼らが要求するデータとドキュメントの量は、小規模なチームにとってはかなり圧倒的です。特に顧客の富/資金源に関して、より大規模なコレスポンデント銀行を満足させるために、AMLプログラムのドキュメントを準備する上で役立った特定のフレームワークやベストプラクティスはありますか？常に後手に回っているような気がします。