オンチェーン分析とAMLリスク - どこまで深掘りしますか？
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
皆さん、こんにちは。コンプライアンス、特に暗号資産の分野はまだ比較的新しいです。デジタル資産を扱うビジネスにおける効果的なAML/CFT対策について理解を深めるのにかなりの時間を費やしてきました。資金源の確認、KYCなど、通常の手続きはもちろん行っています。しかし、オンチェーン分析に関しては、まるで底なし沼のようです。取引を追跡したり、ミキサーやダークネット市場への露出を特定したりできるツールはあります。
私の質問は、どこで線引きをするかということです。デューデリジェンスの必要性は理解していますが、すべてのUTXOやトランザクションホップを際限なく掘り下げ続けることができる地点があります。データに溺れたり、些細な取引ごとにサードパーティツールの莫大なコストをかけたりすることなく、オンチェーン分析の範囲をどのように管理していますか？リスクベース、取引規模、管轄区域、それとも全く別のものですか？合理的な境界を設定するための実践的な洞察を探しています。
2 comments · 1 points
