高頻度・低額の暗号資産取引におけるAML — その線引きは？

マイクロトランザクション、特に暗号資産におけるAML要件についてまだ理解に苦しんでいます。ユーザーが100ドル未満の少額の$BTC送金を大量に行い、それが毎日かなりの量になる場合、どの時点でその量が強化されたデューデリジェンスの引き金となるのでしょうか？それとも、実用的なAMLの観点からは個々の取引サイズの方が重要なのでしょうか？この点について、さまざまな情報が錯綜しています。