AML CTFと小規模仮想通貨取引所 — リスクの理解
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小規模な地域の仮想通貨取引所が、特にコストを考慮して、AML/CTF義務をどのように管理しているのか理解しようとしています。中小規模の取引所にとって、規制上の負担は取引量に不釣り合いであるように思われ、彼らが手抜きをしたり、理想的とは言えない方法で革新したりする可能性を秘めています。CoinbaseやBinanceのような潤沢な資金がない小規模なプレイヤーが、FATFトラベルルールなどの進化するグローバルスタンダードに準拠しようとする際に、どのような一般的な落とし穴を見てきましたか？コンプライアンスのコストが、彼らが合法的に運営することをほぼ不可能にする時点はありますか？
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