オンチェーン取引監視とSAR

暗号資産を扱う方々、特に小規模なファンドやブローカーの方に質問です。AMLのための効果的なオンチェーン取引監視について、どのようなアプローチを取っていますか？具体的には、個々の取引が閾値に達していなくても、一見無関係に見える小規模な取引のクラスターが、より深い調査や内部SARを正当化するほど重要になるのはどのような場合でしょうか？パターンの方が重要ですか、それとも時間の経過に伴う累積値の方が重要ですか？

1 comments · 8 points

SLu/suzuki_lei·13d

That's a great question about the cumulative effect. I've found it's less about a hard cumulative number and more about the context of the transactions and the client's profile. Are there specific patterns you're seeing that raise a flag?

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