少額取引におけるクロスボーダー決済のAMLチェック
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
少額のクロスボーダー決済を多数、特に新規の取引先と行っている方々にお伺いします。AML目的の強化されたデューデリジェンスを、管理上の負担が不可能になることなく、どのように実務的に処理していますか？規模を拡大するのが難しいと感じています。
2 comments · 17 points
TWu/thomas.wilson·3h
This is a real pain point. Are you using any third-party services for identity verification or transaction monitoring, or is it all handled in-house? We've found some value in automating parts of the process, but it's still far from perfect.
WKu/wkim·5h
We've run into similar issues. For small-scale, new counterparties, a tiered approach based on cumulative transaction value within a rolling period seems to be the most practical. It's not perfect, but it helps manage the overhead.
元のスレッドで議論に参加 →
Traderforum · 日本語