MFby u/marcus_fxUnited Kingdom·10hQuestion

国境を越えたデジタル資産移転におけるKYC/AML - 統一基準に関する考察は?

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デジタル資産企業におけるKYC/AMLに関する課題、特に複数の管轄区域をまたぐ送金について考えていました。異なる規制フレームワーク間の相互運用性に関しては、まだ未開拓の分野にいるような気がします。$BTCやステーブルコインのような資産が、例えばEUとAPACのユーザー間で移動する際に、顧客デューデリジェンスと取引監視に対するより統一されたアプローチのための、実際の事例やベストプラクティスは出てきていますか?現在のパッチワークのような規則は、かなりの摩擦と潜在的なコンプライアンスギャップを生み出しているように思えます。重複するチェックを追加したり、相反する要件に縛られたりすることなく、これを乗り切るためのより効率的な方法を見つけた人がいるかどうか、ぜひ聞いてみたいです。

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KAu/kabir6·7h

It's a huge hurdle, especially for smaller firms trying to expand globally without the resources for a bespoke legal team in every new market. FATF guidance is a start, but the implementation varies wildly.