小規模投資ファンドのAMLスクリーニング - 閾値に関する質問

皆さん、こんにちは。私たちの小規模ファンドを拡大するにつれて、ある問題に頭を悩ませています。私たちは、大規模な規制の対象となる通常のAUM閾値をはるかに下回っていますが、より広範な管轄区域からLPを獲得し始めています。私の質問は、AMLスクリーニングの強度についてです。コミットメントが25万ドル未満のLPであっても、すべてのLPに対して本格的な強化されたデューデリジェンスを実施していますか、それとも出身国/資金源に基づいてこれをゲートする内部リスクマトリックスを持っていますか？私たちの規模のファンドにとって「適切」なベースラインを、最初からコンプライアンス技術に多額の費用をかけずに、過度に考えすぎているのかどうかを知りたいだけです。