新規仮想通貨取引所におけるオンチェーン取引監視とSAR

ヨーロッパで新規の小規模仮想通貨取引所のコンプライアンスを担当しています。取引監視にはサードパーティを利用しており、不審なアクティビティのフラグ付けには非常に役立っていますが、SARの提出プロセスはまだ…ぎこちなく感じます。具体的には、「少額の頻繁な取引の連続」について、いつSARを提出するのに十分な確信を持てるのでしょうか？慎重になりすぎて過剰報告するのは簡単ですが、報告不足は明らかに悪いです。完全なSARにエスカレートする前に、仮想通貨特有のパターンに対して効果的だと感じた、一般的に受け入れられているしきい値や内部手法はありますか？